Основной контент книги Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten
Tekst

18+

Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten

Anti-Financial Crime in der Praxis
330,89 zł

O książce

In der so genannten Zentralen Stelle müssen Finanzinstitute ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen in personeller und ablauforganisatorischer Hinsicht bündeln, um die in § 25h KWG vorgeschriebenen Pflichten zu internen Sicherungsmaßnahmen zu erfüllen.


In dem Buch werden die rechtlichen Vorgaben zum organisatorischen Aufbau sowie zu den Pflichten der Zentralen Stelle dargestellt und ihre Aufgaben in der Anti-Financial-Crime-Praxis von Finanzdienstleistern beschrieben. Dabei werden die einzelnen Arbeitsfelder und Maßnahmen der Zentralen Stelle auch unter prozessualen Gesichtspunkten behandelt; zudem wird ein Blick auf Compliance-Maßnahmen der Zukunft geworfen.


Die Autoren kommen aus Finanzinstituten, Compliance-Dienstleistern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und bringen ihre profunden Erfahrungen aus der täglichen Arbeit im Anti-Financial-Crime-Management ein. Dies gibt dem Buch eine praxisorientierte und praxisrelevante Ausrichtung zur Aufdeckung und Prävention von Wirtschaftskriminalität sowie zur organisatorischen Umsetzung entsprechender Präventionsmaßnahmen in der Finanzbranche.

Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka «Die "Zentrale Stelle" in Kreditinstituten» — czytaj fragment książki za darmo online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
18+
ISBN:
9783956471117
Właściciel praw:
Bookwire
Format pobierania:
Audio
Средний рейтинг 4,1 на основе 1111 оценок
Szkic
Средний рейтинг 4,9 на основе 27 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,6 на основе 17 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,6 на основе 1141 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 21 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,7 на основе 20 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 165 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,6 на основе 89 оценок
Audio
Средний рейтинг 4,8 на основе 514 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,9 на основе 1709 оценок
Podcast
Средний рейтинг 1 на основе 1 оценок