Objętość 823 strony
2018 rok
Финансовый мониторинг. Том I
O książce
Учебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса «Финансовый мониторинг» с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы.
Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
Книга является системным учебным пособием и имеет прикладную направленность, при этом содержит достаточный объём теоретического материала.
Книга является системным учебным пособием и имеет прикладную направленность, при этом содержит достаточный объём теоретического материала.
1.2. Цели и задачи науки финансового мониторинга Сущность науки финансового мониторинга выражается в ее предназначении (цели) – в создании такой системы развивающихся знаний, которая могла бы способствовать максимально возможной защите прав и законных интересов граждан, хозяйствующих лиц и финансовой системы страны от причинения им вреда со стороны тех, кто занимается финансовыми махинациями, финансирует терроризм. Задачи науки финансового мониторинга определяются конкретными объектами, которым противодействует финансовый мониторинг. При этом, как считают известные специалисты в данной области, наука финансового мониторинга призвана максимально структурировать такие объекты, чтобы было четко обозначено, каким угрозам противодействует финансовый мониторинг. На основе точных научных знаний можно совершенствовать расследование финансовых преступлений1. Объектом исследования для нее является создание системы знаний, способствующих улучшению указанного противодействия: – в сфере легализации доходов, полученных преступным путем; – в сфере незаконных финансовых операций; – в сфере борьбы с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Система знаний в этой области развивается по мере изменений, которые
Opinie, 2 opinie2