Основной контент книги Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц
Tekst PDF

Czas trwania książki 7 stron

2009 rok

0+

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

7,75 zł

O książce

В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением.

Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Inne wersje

1 książka od 8,59 zł
Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Książka И. А. Крестовского «Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц» — pobierz w formacie pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
0+
Data wydania na Litres:
28 lipca 2013
Data napisania:
2009
Objętość:
7 str.
Całkowity rozmiar:
219 КБ
Całkowita liczba stron:
7
Właściciel praw:
Синергия
Format pobierania:
Tekst PDF
Средний рейтинг 5 на основе 3 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
Tekst
Средний рейтинг 3 на основе 2 оценок
Tekst, format audio dostępny
Средний рейтинг 4,9 на основе 36 оценок
Tekst
Средний рейтинг 0 на основе 0 оценок
Tekst PDF
Средний рейтинг 4,1 на основе 13 оценок