Czytaj książkę: «Проверка полицией: практические рекомендации по защите бизнеса»

Предисловие

В настоящее время уголовное право все чаще используется для давления на представителей бизнес-среды. К сожалению, предприниматели не всегда готовы к подобному натиску со стороны правоохранительных органов. Из-за неподготовленности руководства и сотрудников ущерб для компании может стать невосполнимым.

Один из ужасов современности, о котором только недавно заговорили во всеуслышание с высоких трибун, – это полицейский произвол. Причем произвол этот касается не только граждан, но зачастую и бизнеса, о чем мы могли слышать даже в знаменитой речи «Хватит кошмарить бизнес».

И хотя в нашей стране сейчас уже действует полиция, а не милиция, от этого не стало легче. Министр внутренних дел признает, что реформа МВД провалилась и ожидаемых результатов от переименования милиции в полицию мы не получили. Ощущают это и предприниматели, на которых все еще лежит постоянный груз необходимости «договориться по-хорошему». А ведь во многих случаях у полиции нет оснований для проверки и истребования документов.

Опираясь на многолетний опыт в данной сфере, я пришел к выводу, что разработка комплексных программ по защите бизнеса от полицейских и налоговых проверок, а также уголовного преследования руководителей, структурирование бизнеса и выстраивание корпоративной защиты – это неотъемлемая часть успешной предпринимательской деятельности.

В данной книге я раскрыл понятие и причины возникновения полицейской проверки, порядок выбора цели ее проведения, технологию работы с запросами о предоставлении документации, тактику защиты при получении повесток, причины возникновения уголовно-правовых рисков и уголовной ответственности.

Уверен, моя книга поможет предпринимателям понять, как обезопасить свой бизнес и выработать эффективную стратегию его защиты.

Управляющий партнер юридической группы «Селютин и партнеры»

Александр Викторович Селютин

Синопсис книги

Проверки бизнеса полицией сегодня явление, к сожалению, регулярное.

Для руководителей компаний любого уровня – от малого до среднего бизнеса – подобные оперативные мероприятия становятся неожиданным и крайне неприятным событием.

Из данной книги-практикума вы узнаете:

– Что делать, если к вам пришли первый раз.

– Что делать, если полиция все-таки пришла с проверкой снова.

– Как не поддаться панике и поступить правильно и грамотно.

– Как подготовиться к проверке полицией.

– Как вести себя во время полицейского рейда.

– Как обезопасить сотрудников от давления представителей правопорядка.

– Как все-таки защитить бизнес, даже если вы слабо разбираетесь в юридических вопросах.

– Как отбиться юридически грамотно так, чтобы у сотрудников полиции не было желания к вам приходить снова и снова.

– Почему руководителям компаний не рекомендуется появляться в офисе по пятницам.

На эти и многие другие вопросы подробно отвечает управляющий партнер юридической группы «Селютин и партнеры», адвокат, кандидат юридических наук, доцент и ведущий программы «Федеральный судья» Александр Селютин.

Методическое пособие по защите от проверки полицией адресовано прежде всего: генеральным директорам и руководителям компаний малого и среднего бизнеса, топ-менеджерам, собственникам предприятий и компаний, оказывающим услуги, а также руководителям служб безопасности компаний, финансовым и бухгалтерским службам. Информация актуальна как для фирм Москвы, так и для регионов России и СНГ – в общем, на всей территории действия юрисдикции Российской Федерации.

Безопасность бизнеса: миф или реальность?

Под полицейскую проверку может попасть любой и каждый. Без преувеличения это так.

Самый простой пример: вы заключаете договор с фирмой, которая оказывает услуги. И оплачиваете по безналичному расчету. Сдаете отчетность, указывая это в расход. Налоговая решает проверить ту компанию, которая оказала услуги. А услуги – это «самый криминал», по мнению контролирующих органов, поскольку такие фирмы зачастую являются однодневками. Если они в результате проверки приходят к выводу, что фирма, которая оказала вам услуги – однодневка, и у вас имеются с ней взаимоотношения, тогда они сливают эту информацию в полицию: «Прошу проверить вашу компанию, поскольку имеется подозрение в уклонении от уплаты налогов в виду взаимоотношений с фирмой-однодневкой». В результате к вам приходит полицейская проверка.

Услуги проверяются в первую очередь. Кроме того, полиция может заинтересоваться и реальным бизнесом. Объем – абсолютно любой. Совсем маленький, может быть, и не трогают. Если вы работаете до трех лет, вряд ли к вам придут. Если только вы не даете большие обороты и хорошую прибыль.

Допустим, можно работать одному с оборотом в размере одного миллиона рублей в месяц, и тогда вас заметят. А можно работать десять лет, давать достаточно много – допустим, сто миллионов в месяц, – но вас все равно не заметят. При этом может быть и прибыль.

Вся опасность полицейской проверки состоит в том, что невозможно знать наперед, откуда она прилетит. Она внезапная. Причинами инициации проверки могут быть запросы банка, налоговой, другие дела, контрагенты, транзакции, финансовый мониторинг и т. д. Происходит обмен информацией, в результате чего заинтересованность у правоохранительных органов либо остается, либо пропадает.

Самые громкие полицейские проверки. Кто следующий?

Под проверкой полицией может скрываться все что угодно. Но факт остается фактом – когда в офисе «нежданные гости», то последствия всегда одни и те же:

– стресс руководителя, а в худшем случае его арест;

– демотивация персонала;

– остановка бизнеса, а значит, фирма перестает получать прибыль.

Про следы грязных сапог и выпотрошенные шкафы и говорить не стоит. Это просто неприятно.

Вот как описывает полицейскую проверку, закончившуюся, как мы помним, печально, экс-сотрудница фирмы «Санрайз»¹ в социальной сети «Фейсбук»:

«…В центре Москвы я, 25-летняя девушка, обычный менеджер по продажам, лежу, уткнувшись головой в пол. По офису, где еще час назад мы пили кофе со сливками, ходят люди с автоматами и в масках. Ничего не объясняют. Что происходит? Где мы живем? Боюсь за свою жизнь…»

Вот список самых громких полицейских проверок за последние годы.

– Обыски в компании «Евросеть». Все помнят, чем закончилось это дело: одному из ярких российских бизнесменов пришлось продать бизнес и уехать из страны.

– Обыски в банке бизнесмена Александра Лебедева («Национальный резервный банк»²). Тогда сотрудники милиции подверглись острой критике в прессе за «клоунское поведение»³.

– Обыски в офисе «Аэрофлота» и турфирмы «Санрайз»⁴.

– Обыски у фирм – подрядчиков системы «ГЛОНАСС»⁵.

Нередки проверки полицией и в регионах. Особенно часто в новостях фигурирует столица Урала и связанные с ней дела: фонд «Город без наркотиков», «Ура. ру», «Югория», «Саратовгесстрой», обыски в московском офисе Siemens по делу о нарушениях при закупках томографов в Екатеринбурге и т. д.

Подробности несложно найти в прессе и Интернете и самостоятельно убедиться в том, что полицейские проверки – это дело крайне стрессовое.

А о скольких проверках полицией бизнеса мы не знаем? Кто следующий? Порой я удивляюсь величине аппетитов полиции.

На моем последнем семинаре было два бизнесмена из Волгограда, двое из Оренбурга, двое из Липецка и один из Нижнего Новгорода. Причем один из них – крупный ритейлер наподобие «Пятерочки», другой владеет нефтеперерабатывающей компанией, третий – металлургическим комбинатом, также присутствовал представитель компании по консалтингу в сфере IT-услуг. Как подтверждают их слова, полицейские проверки случаются везде.

Бизнесмены думают так: «Если у меня прибыль и обороты небольшие, то мне ничего не грозит». Или, к примеру, сфера бизнеса социально значимая или, наоборот, незаметная.

Все не так. Вы думаете, что полиция сидит, разглядывает весь список и думает: «Из этого списка сейчас проверим вот этих». Нет! Полиция не имеет сведений обо всех существующих компаниях. Такой информации у них нет, и получить они ее не могут. И уж тем более не могут выбирать.

Нужно отличать налоговые проверки от полицейских. У налоговой инспекции перед глазами находится весь реестр и перечень юридических лиц. Они смотрят по аналитике, какая компания сколько сдает, и что в ней происходит. У полиции ничего нет. Однажды им поступает какая-то информация, и только тогда они начинают действовать. Поэтому говорить о том, что есть какая-то закономерность в полицейских проверках, не стоит.

Закономерность может быть в том, что вы хорошо зарабатываете, и у вас появился жирок. Либо вы работаете с однодневками. Компания может зарабатывать три копейки, может закупить канцелярские товары на «помойке» (так иногда называют фирмы-однодневки) или сделать вид, что она их закупила. Оказалось, что эту «помойку» уже давно проверяют. Всё, вы попались – статья 159 «Мошенничество».

Ко мне приходил человек, который только-только зарегистрировал фирму, и, окрыленный, он в первый раз подал заявку на участие в конкурсе. Компания выиграла торги, но договор подписывать не стала. В отношении их деятельности началась полицейская проверка по заявлению о совершении преступления, предусмотренного ст. 178 «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции».

Это случилось в первый месяц работы. Молодая фирма еще ничего не представляет из себя в бизнес-среде. А есть такие, кто выстроил свою систему безопасности так, что на встречи они носят с собой оловянный бокс, в который складывают телефоны (в том числе и мой), чтобы точно не было никакой прослушки. Раз в неделю телефон просто выкидывают. Но и к ним все равно приходят, потому что несмотря на детекторы лжи, на которых обязывают проходить всех сотрудников, иногда появляются недовольные и кто-то все-таки пишет заявления.

Вы можете быть в «белой» компании, которая идеально сдает отчетность, но и тут нет никаких гарантий. Откуда? Как? Вы можете платить налоги, никак себя не проявлять, но однажды могут прийти полицейские, забрать документацию и вывезти ее на грузовике.

В зоне риска может оказаться каждый. Верным признаком этого станет появление полицейского запроса в банке, у ваших контрагентов и т. д. Есть два вида оперативной работы: гласная и негласная. Запросы и визиты в офис – это гласная оперативная работа. Негласная оперативная работа может быть длительной. Например, в компании может быть сотрудник, который является доверенным лицом и получил секретный приказ. Однажды вы можете заказать в какой-то фирме услуги для обналичивания денежных средств, а это будет контрагент, работающий под прикрытием.

Общая проблема у тех, кого проверяют, одна – они бизнесмены. Люди являются предпринимателями, и это уже проблема. Невозможно предусмотреть, почему проверка возникает и откуда она прилетает. Можно лишь выстроить планомерную систему безопасности, когда профессионал приводит в порядок твои дела, выстраивает систему входа и безопасности, учит ваших сотрудников и всегда находится с вами на связи.

Будем говорить прямо: проверки полицией могут привести к тюрьме. Это привлечение к уголовной ответственности. Надо понимать, какие могут быть риски. Либо у вас не будет бизнеса, либо отнимут время, либо отнимут время и деньги, либо вас посадят. Это все последствия полицейской проверки.