Najpierw popularne
В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.
Zaloguj się, aby ocenić książkę i zostawić recenzję
15,75 zł
Ograniczenie wiekowe:
12+Data wydania na Litres:
24 kwietnia 2013Data napisania:
2012Objętość:
360 str. 34 ilustracjeISBN:
978-5-406-02164-4Właściciel praw:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Recenzje książki «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках», 1 recenzja