Recenzje książki «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках», 1 opinia

В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.

Zaloguj się, aby ocenić książkę i dodać recenzję
Ograniczenie wiekowe:
12+
Data wydania na Litres:
24 kwietnia 2013
Data napisania:
2012
Objętość:
360 str. 34 иллюстрации
ISBN:
978-5-406-02164-4
Właściciel praw:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Format pobierania:
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
Audio
Средний рейтинг 5 на основе 1 оценок
Tekst
Средний рейтинг 5 на основе 6 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,3 на основе 3 оценок
Tekst
Средний рейтинг 4,8 на основе 5 оценок
Tekst PDF
Средний рейтинг 4,4 на основе 5 оценок