Основной контент книги Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Tekst

Objętość 360 stron

2012 rok

12+

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

livelib16
3,0
2 oceny
14,10 zł

O książce

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.

Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.

Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Zobacz wszystkie recenzje

В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.

Zaloguj się, aby ocenić książkę i zostawić recenzję
Książka П. В. Ревенкова, А. Б. Дудки i in. «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» — pobierz w formacie fb2, txt, epub, pdf lub czytaj online. Zostaw komentarze i recenzje, głosuj na ulubione.
Ograniczenie wiekowe:
12+
Data wydania na Litres:
24 kwietnia 2013
Data napisania:
2012
Objętość:
360 str. 34 ilustracje
ISBN:
978-5-406-02164-4
Właściciel praw:
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Format pobierania:
Tekst, format audio dostępny
Średnia ocena 0 na podstawie 0 ocen
Tekst
Średnia ocena 4,8 na podstawie 4 ocen
Podcast
Średnia ocena 4,8 na podstawie 4 ocen